
金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”7项缘由被警告并罚款295.99万元。 国家开发银行因违反金融统计相关规定,被警告并罚款123万元。 此外,中债资信评估有限责任公司因“未按规定办理信用评级从业人员备案;未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务;违反独立性要求;未按照规定披露信息”,被警告并罚款327.5
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